反洗钱与实操技巧
■ 帮助学员了解反洗钱最新规定和知识，增强反洗钱的合规意识和合规经营能力。 ■ 强化学员学会如何监测洗钱行为、客户身份识别的基本要求、大额和可疑交易的甄别与报告，有效防范洗钱活动的发生。 ■帮助学员结合实际工作掌握支付交易环节对洗钱的...
授课对象：1、银行合规主管与管理人员 （1）总行／分行合规负责人及相关高管人员 （2）支行反洗钱岗位主管行长／副行长、合规主管 2、银行业务部门主管和反洗钱岗位入员 （1）总行／分行合规部、国际结算部、运营管理部、会计部、零售业务部、公司业务部、内审稽核部等其他业务部门相关 （2）支行网点反洗钱岗位的相关人员
银行反洗钱
◎ 教学通俗易懂，以大量的案例为基础，变被动式学习为分享式学习； ◎ 以实操演练为主，激发学习兴趣为主，通过大量的演练来提升解决问题的能力，并能有效运用在实操中； ◎ 课堂气氛活跃，内容逻辑性强，从浅入深再到体系化便于整体性的融会贯通。...
授课对象：银行柜员、会计主管、网点主任等
《反洗钱实战技巧与案例分析》
● 领会反洗钱监管要求及法律法规知识 ● 增强反洗钱合规意识 ● 掌握客户身份识别方法与技巧 ● 掌握评估客户洗钱风险划分标准 ● 提升甄别可疑交易的能力，掌握如何撰写有价值的重大可疑交易报告 ● 通过大量的案例分析，有效提高员工预防洗钱活...
授课对象：银行中高层管理人员、支行长、网点负责人以及基层员工
《商业银行业反洗钱与数字货币案例精析》
● 帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解； ● 让学员掌握落实反洗钱必备的知识和技巧，增强反洗钱的合规意识和能力； ● 全方面解读近期央行关于反洗钱相关的文件新规要求及文件在实际操作中的应用； ● 提高反洗钱工作中重点和难...
授课对象：反洗钱岗位人员. 会计主管及银行从业相关人员等
《反洗钱实战技巧与案例分析》
通过学习，掌握反洗钱法律法规知识；增强反洗钱工作意识；掌握客户身份识别技巧、大额和可疑交易甄别方法、客户洗钱风险评估标准，有效防范洗钱活动的发生。● 领会反洗钱监管要求及法律法规知识 ● 增强反洗钱合规意识 ● 掌握客户身份识别方法与技...
授课对象：银行中高层管理人员、支行长、网点负责人以及基层员工
银行反洗钱与相关文件解读
随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗，非法洗钱行为大量存在，我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻，其中银行业需要承担的责任重大，由于对洗钱行为 的预防与监控措施还不够完善，导致不能及时发现犯罪线索，影响了对洗钱犯罪进行追查、打击及追...
授课对象：会计人员、客户经理、柜面人员、反洗钱岗位人员及其他相关人员等
银行反洗钱
洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简单来说就是将违法所得的利益合法化！ 在犯罪数量之多以及涉嫌金额巨大的洗钱行为下，进行反洗钱尤为重要！反洗...
授课对象：银行柜员、会计主管、网点主任等
反洗钱与实操技巧
2018年9月底，人民银行要求将洗钱风险管理纳入法人金融机构全面风险管理，与其他风险管理工作齐头并进，彻底将反洗钱工作推向一个新的高度。随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，中资银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。 ...
授课对象：1、银行合规主管与管理人员 （1）总行／分行合规负责人及相关高管人员 （2）支行反洗钱岗位主管行长／
反洗钱合规管理与案件防范
为维护国家利益以及维护金融稳定，反洗钱工作已纳入我国的一项基本国策。近年来，随着洗钱风险案件的频发，反洗钱工作越来越受到监管部门的重视，截止2019年末，有319家金融机构因违法反洗钱相关规定而遭受处罚，罚款金额总计约1. 7亿元，相关责任...
授课对象：银行基层员工
