银行员工合规管理及道德素质提升
金融业在国民经济体系中起着核心和枢纽作用，同时也是发生贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的高发行业之一，使金融安全运转面临着严峻的形势。伴随着经济形势的发展，金融犯罪不断出现新动向，并具有基层发案率高、非法放贷、智能型、合伙作案、携款潜逃、连续...
授课对象：银行管理人员、基层一线人员
强监管时代银行风险管控与合规管理
金融业在国民经济体系中起着核心和枢纽作用，同时也是发生贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的高发行业之一，使金融安全运转面临着严峻的形势。伴随着经济形势的发展，金融犯罪不断出现新动向，并具有基层发案率高、非法放贷、智能型、合伙作案、携款潜逃、连续...
授课对象：银行管理人员、基层一线人员
《“严监管”下商业银行风险意识与主动合规管理》
2018年，合规风险管理在我国商业银行中不再是一个较新的管理理念和管理方式，而应是具有长期性和全局性的工作。做好合规风险管理就必须使合规成为所有银行从业人员自觉的行为，并使之真正融入到业务操作和经营管理的各个环节和领域中去。2017年监管风...
授课对象：银行全体从业人员、新员工及其他相关人员
反洗钱合规管理与案件防范
为维护国家利益以及维护金融稳定，反洗钱工作已纳入我国的一项基本国策。近年来，随着洗钱风险案件的频发，反洗钱工作越来越受到监管部门的重视，截止2019年末，有319家金融机构因违法反洗钱相关规定而遭受处罚，罚款金额总计约1. 7亿元，相关责任...
授课对象：银行基层员工
强监管时代商业银行案件防范与合规管理
2020强监管仍是主题。过去的一年，银保监会开出4510张罚单，罚没金额合计14. 5亿元，从国有大行、股份行，再到城商行和农商行，无一不被处罚，而对银行违规行为负主要责任的被处罚员工不计其数，从这些巨额罚单中可以看到金融监管部门严惩行业乱...
授课对象：适合中高层管理人员及一般管理人员
乐载兵:“三期”、“病假”、“医疗期”合规管理实
通过详实的素材和生动的案例为您深刻解析、系统梳理女职工三期、病假常见争议案例背后的劳动法律问题，解读企业面临的法律风险，为企业提供行之有效的...
授课对象：企业人力资源总经理、副总经理，人力资源总监，人力资源经理、员工关系经理、法务总监、法务经理等
