常驻地
广东省·广州市
面授实训
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线上课程
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授课案例
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国家认证金融经济师/风险管理师
资深银行合规管理讲师
银行业协会特邀讲师
8年政府机关工作经验
13年商业银行工作经验
10年银行业培训实战经验
● 全面树立员工的合规意识,有效防范操作风险、合规风险与法律风险。 ● 了解操作风险的成因及防范对策,提高有效识别风险、防范风险以及科学管理风险的能力。 ● 掌握对公对私存款业务的开户规程、办理业务环节的风险点及防范措施;掌握对账业务、挂失...
授课对象:银行基层营业网点负责人、会计主管、柜员以及其他相关人员
● 了解《民法典》对网点业务产生的影响; ● 全面树立员工的合规意识,有效防范操作法律风险 ● 了解法律风险的成因及防范对策,提高有效识别风险、防范风险以及科学管理风险的能力 ● 掌握账户管理、支付结算业务、银行卡业务、挂失业务、冲账业务、...
授课对象:银行基层营业网点负责人、会计主管、柜员以及其他相关人员
● 领会反洗钱监管要求及法律法规知识 ● 增强反洗钱合规意识 ● 掌握客户身份识别方法与技巧 ● 掌握评估客户洗钱风险划分标准 ● 提升甄别可疑交易的能力,掌握如何撰写有价值的重大可疑交易报告 ● 通过大量的案例分析,有效提高员工预防洗钱活...
授课对象:银行中高层管理人员、支行长、网点负责人以及基层员工