第01讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系

0:20:44

第02讲：反洗钱调查案例及处罚案例分析

0:21:01

第03讲：初次识别与资料

0:11:19

第04讲：持续识别与重新识别

0:09:27

第05讲：受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送

0:15:07

第06讲：识别金融制裁风险的基本方法

0:26:37

银行业反洗钱新政策法规与操作实务

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第01讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系

第02讲：反洗钱调查案例及处罚案例分析

第03讲：初次识别与资料

第04讲：持续识别与重新识别

第05讲：受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送

第06讲：识别金融制裁风险的基本方法

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王可妮

王可妮

西安市

银行风控防控实战专家

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